体彩7星彩84期中奖号码:渝高法〔2018〕164號重慶市公檢法關于辦理黑社會性質組織犯罪案件的基本證據標準(試行)

日期:2018-11-21

排列五17203期预测号码 www.jnowt.icu 重慶市高級人民法院 重慶市人民檢察院 重慶市公安局關于辦理黑社會性質組織犯罪案件的基本證據標準(試行)

(渝高法〔2018〕164號  2018年8月23日印發)

為深入推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革,貫徹證據裁判原則,確保黑社會性質組織犯罪案件的辦案質量,根據刑法、刑事訴訟法及相關司法解釋的規定,結合辦案實際,制定本《標準》。

第一章 黑社會性質組織案件證據標準的功能

第一條 黑社會性質組織案的證據標準是指在辦理組織、領導、參加黑社會性質組織案件過程中應當收集哪些證據以及如何收集證據的規范,是“犯罪事實清楚,證據確實、充分”法定證明標準的具體化與規范化。

第二條 黑社會性質組織案證據標準的功能是為辦案人員收集證據提供分層和分段指引。

第三條 分層指引是指根據構建完整閉合的證據鏈條的需要,提示辦案人員在辦理黑社會性質組織案件過程中應當如何構建證據鏈條,應當查證哪些事實、收集哪些證據。

第四條 分段指引是指根據不同訴訟階段的不同要求,提示辦案人員應當分別收集哪些證據。

第二章 證據鏈條的構建及所需查證的事實與證據

第五條 黑社會性質組織案證據鏈條一般分為六個環節,每一環節下需要查證不同的事實,每一查證事實需要相互印證的證據來證明。證據鏈條、查證事實、基本證據共同構成黑社會性質組織案證據標準的基本結構。

第六條 構成黑社會性質組織案證據鏈條的六個環節分別是:

(一)案件線索來源及線索篩查;

(二)鎖定嫌疑人及到案經過;

(三)查證犯罪事實;

(四)證據充分性及排他性說明;

(五)罪前罪后表現及其他量刑情節;

(六)確定罪名與罪數。

第七條 “案件線索來源及線索篩查”要查明案件是如何被偵查機關知曉的,在案件線索來源上,主要有警情、輿情、社情等綜合分析研判、關聯違法犯罪案件偵辦、其他案件嫌疑人檢舉、其他機關移送、報案以及自動投案等。根據不同線索來源,其收集的基本證據為:

(一)警情、輿情、社情等綜合分析研判,即辦案機關對各類情報、線索進行收集、整理后的綜合分析。主要包括對黑惡勢力犯罪突出的重點地區、重點行業、重點領域及主要犯罪類型的分析研判;對網絡媒體等輿情、社情的分析研判;對信訪、上訪材料的分析研判等。應當收集的基本證據為公安、監察機關辦案情況說明、據以分析研判的相關材料等;

(二)關聯案件偵辦,是指對關聯涉黑案件、職務犯罪案件、違紀案件及其他案件的偵辦。應當收集的基本證據為辦案機關情況說明等書證,關聯案件被告人、被害人及其他證人證言,犯罪嫌疑人供述;

(三)其他案件嫌疑人檢舉,應當查明檢舉人基本情況,檢舉內容。應當收集的基本證據是檢舉人身份證明、檢舉材料等書證;證人證言;

(四)其他機關移送,要查明移送的機關,移送的具體內容。應當收集的基本證據是案件移送函、關聯案件裁判文書等書證,證人證言,犯罪嫌疑人供述等;

(五)報案,要查明報案人基本情況以及報案的內容。收集的基本證據有公安機關情況說明、報案人身份證明、書面材料等書證;證人證言;被害人陳述;通過網絡、電話等方式報案的,應收集電話數據等通信記錄、網絡聊天記錄、電子郵件、手機錄音、短信等電子數據;

(六)自動投案,要查明投案的時間、地點及方式等投案經過。收集的基本證據有辦案機關出具的情況說明等書證,犯罪嫌疑人的供述,證人證言等。
受理案件時接收相關證據的,應當記錄在案并制作《接受證據清單》

第八條 “鎖定嫌疑人及到案經過”要查明公安機關如何通過案件線索分析研判鎖定系黑社會性質組織犯罪的,以及犯罪嫌疑人是如何被鎖定到案的,應當收集的證據是線索篩查與分析的具體情況說明、辦案機關制作的案發、偵破、抓獲經過。其中,對犯罪嫌疑人的自首、立功過程要作出清晰完整的表述。

第九條 “查證犯罪事實”一般要查明黑社會性質組織的組織特征、經濟特征、行為特征、危害性特征、涉案財物情況,該組織實施的具體違法犯罪事實、情節以及組織成員個人犯罪的情況。由于黑社會性質組織犯罪通常涉及故意殺人罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪等多個罪名,涉及具體違法犯罪事實、情節及組織成員個人犯罪情況對應的基本證據,應當依照具體罪名的證據指引進行收集。在組織、領導、參加黑社會性質組織罪中,主要針對黑社會性質組織的四個特征及涉案財物情況收集證據。

第十條 “證據充分性及排他性說明”要查明以下事實:

(一)相關待查證事實是否存在缺失;

(二)證據之間的矛盾是否得以合理排除,證據的瑕疵是否都已補正;

(三)犯罪嫌疑人的辯解是否都已查證并合理排除;

(四)是否遺漏共犯,能否排除其他人作案;

(五)其他應查證事項。

第十一條 “罪前罪后表現及其他量刑情節”要查明犯罪嫌疑人的前科、累犯、自首、坦白、立功、是否賠償受害人及達成諒解、賠償款與黑社會性質組織的違法所得有無關聯,犯罪嫌疑人在偵查、起訴、審判階段,積極配合查明黑社會性質組織的組織結構和組織者、領導者的地位作用,組織實施的重大犯罪事實,追繳、沒收贓款贓物,打擊“?;ど?rdquo;等方面提供重要線索和證據等情況。應當收集的基本證據是:

(一)證明累犯等情節的判決書、釋放證明等法律文書;

(二)證明立功、自首、坦白等情節的案發、偵破、抓獲經過、犯罪嫌疑人供述、證人證言等;

(三)證明被害人是否有過錯的證人證言、犯罪嫌疑人供述等;

(四)證明賠償、諒解等情節的賠償證明、諒解協議書等;

(五)未成年人社會調查報告;

(六)其他量刑有關的證據材料。

第十二條 “確定罪名與罪數”要根據不同罪名的犯罪構成要件確認案件證據是否確實、充分。符合黑社會性質組織“四個特征”的,根據犯罪嫌疑人在黑社會性質組織中的地位、作用,分別按照組織、領導、參加黑社會性質組織罪確定相應罪名;對以暴力、威脅或者其它手段,在一定區域或者行業內多次實施違法犯罪活動,為非作惡,欺壓百姓,擾亂經濟、社會生活秩序,造成較為惡劣的社會影響,但尚未形成黑社會性質組織的違法犯罪組織,符合“惡勢力”或惡勢力犯罪集團認定標準的,按照法律及相關規定依法懲處;犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪又有強迫交易、故意傷害、敲詐勒索、聚眾斗毆、尋釁滋事、開設賭場、販賣毒品、聚眾擾亂社會秩序等具體犯罪行為的,依照數罪并罰的規定處罰。

第三章 黑社會性質組織的“四個特征”的證據標準第一節組織特征

第一節 組織特征

第十三條 “組織特征”應當查明黑社會性質組織的組織結構相對穩定、組織成員較多且層級、分工明確以及組織紀律明確。“組織結構相對穩定”體現為組織形成的過程、組織發展壯大的過程。“組織成員較多且層級、分工明確”體現為參加人員較多且相對穩定、組織領導者明確、骨干成員基本固定、分工明確。“組織紀律明確”體現為組織紀律的制定和形式、組織紀律的主要內容、組織紀律的執行和遵守。

第十四條 “組織的形成”應當查明組織形成前聚集、糾集、籠絡組織成員的情況,舉行一定儀式或活動表明組織成立的情況,初步形成核心利益或強勢地位的標志性事件,為維護、擴大組織勢力、實力、影響、經濟基礎或按照組織慣例、紀律、活動規約而首次實施有組織犯罪活動的情況。
應當收集的基本證據有:

(一)通訊工具、統一的服裝、成立儀式上的會標、宣傳橫幅等能夠證明組織形成過程的物證;

(二)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(三)成立儀式的錄音錄像、電子照片、網絡聊天記錄等能夠證明組織形成過程的視聽資料、電子數據。

(四)以公司企業形式存在的黑社會性質組織,還應當查明公司企業成立、運營的相關書證。

第十五條 “組織的發展壯大”應當查明組織成員加入時間、方式及過程,組織規模、人員、影響力逐步壯大的情況,組織者、領導者參與公共事務程度提升的情況及組織經濟實力壯大的情況。

應當收集的基本證據有:

(一)加入組織的相關書面材料、成員花名冊、情況說明等能夠證明組織持續發展壯大的書證;

(二)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(三)其他能夠反映組織持續發展壯大過程的電子數據、視聽資料。

第十六條 “參加人員較多且相對穩定”應查明組織成員總人數,參與組織活動及違法犯罪活動的人員相對穩定。

應當查明的基本證據有:

(一)成員花名冊、各類合同、工資發放表、組織參與人員登記表、刑事判決書、釋放證明、行政處罰決定書等書證;

(二)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(三)勘驗筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄、指認筆錄;

(四)監控錄音錄像、網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細、聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據、網絡群聊人員數等視聽資料、電子數據。

第十七條 “組織者、領導者明確”應當查明組織者、領導者的身份情況以及稱謂,組織者、領導者在組織內的地位、對其他成員的威懾力、管控能力的具體表現,組織者、領導者在組織活動中的決策、指揮、協調、管理的情況。

應當收集的基本證據有:

(一)戶籍資料、身份證、成員花名冊、各類合同、工資發放表等反映組織者、領導者身份的書證;

(二)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(三)監控錄音錄像、網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細、聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等能夠反映組織者、領導者身份的視聽資料、電子數據。

第十八條 “骨干成員基本固定”應當查明骨干成員的身份情況、參加時間、方式、過程,骨干成員在組織內的地位低于組織領導者、高于一般參加者及其他積極參加者的情況,骨干成員在組織的違法犯罪活動中直接聽命于組織者、領導者,發揮重要作用的具體體現,骨干成員對其所帶領的組織成員的威懾力、管控能力的具體表現,骨干成員在組織內的分工和職責情況。

應當收集的基本證據有:

(一)戶籍資料、身份證、成員花名冊、各類合同、工資發放表等書證;

(二)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(三)監控錄音錄像、網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細、聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等能夠反映組織者、領導者身份的視聽資料、電子數據。

第十九條 “成員分工明確”應當查明組織者、領導者的分工情況,骨干成員的職責分工情況。

應當收集的基本證據有:

(一)公司章程、職責分工文件等能夠反映成員分工的書證;

(二)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(三)監控錄音、錄像、聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等能夠反映成員分工的視聽資料、電子數據。

第二十條 “組織紀律的制定和形式”應查明組織者、領導者制定或約定形成的明確的組織規則,可表現為章程、活動規約等,在組織活動中形成公知公認的慣例、準則,如一貫行事作風、口頭約定等。
應當收集的基本證據有:

(一)章程規約、會議記錄等能夠反映組織紀律形式的書證;

(二)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(三)搜查、扣押筆錄;

(四)監控錄音錄像、微信群聊天記錄等能夠反映組織紀律制定的電子數據、視聽資料。

第二十一條 “組織紀律的主要內容”應當查明組織日常管理紀律,組織實施違法犯罪行為時應當遵守的紀律,明確的獎懲措施或慣例。

應當收集的基本證據有:

(一)兇器、通訊設備、組織成員服飾、飾品等能夠證明組織紀律的物證;

(二)章程、規約、會議記錄等能夠證明組織紀律的書證;

(三)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(四)兇器等物證搜查、扣押筆錄、現場勘驗筆錄;

(五)監控錄音錄像、微信群聊記錄等能夠證明組織紀律主要內容的視聽資料、電子數據。

第二十二條 “組織紀律的執行和遵守”應當查明組織規則、章程、活動規約、慣例、準則,約定等能夠約束組織成員,組織成員在行動前聽從組織者、領導者安排的情況,組織成員在行動時聽從組織者、領導者或骨干成員的指揮的情況,組織成員為組織利益主動實施違法犯罪活動的情況,具體的獎懲事例。

應當收集的基本證據有:

(一)兇器、通訊設備、組織成員服飾、飾品、獎品、成具等物證;

(二)章程、規約、會議記錄、銀行轉賬記錄、監獄上賬記錄、醫療病歷、醫療費交付憑證等書證;

(三)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(四)人體損傷程度鑒定、物證檢驗報告等鑒定意見;

(五)兇器等物證搜查、扣押筆錄、現場勘驗筆錄;

(六)監控錄音錄像、微信群聊記錄等視聽資料、電子教據。

第二節經濟特征

第二十三條 “經濟特征”應當查明黑社會性質組織具有一定經濟實力以及將獲取的經濟利益用于組織活動的事實。“具有一定經濟實力”體現為通過違法犯罪手段或其他不正當手段斂財、以合法的生產經營活動獲取經濟利益、通過他人提供或資助獲取經濟利益、通過可調動的經濟資源獲取經濟利益。“用于組織”體現為用于維系組織內部關系、用于違法犯罪活動、用于尋求非法?;?。

第二十四條 “通過違法犯罪手段或其他不正當手段斂財”應當查明組織成員根據組織的安排、事后得到組織默認或者所斂財物歸組織所有進行斂財,通過提供非法貨物或服務牟取利益,組織非法經營的時間、地點、方式、相關人員及收入等情況,依仗組織勢力通過搶劫、詐騙、敲詐勒索強迫交易、開設賭場等違法犯罪手段獲取經濟利益,利用組織的社會影響為本組織或他人獲取利益,對所獲財產及其孳息、收益的管理、支配,所斂財物用于黑社會性質組織的金額。

應當收集的基本證據有:

(一)犯罪工具、違禁品、贓款、贓物等物證;

(二)營業執照、工商登記資料、組織機構代碼、公司章程、關聯企業列表;購物憑證、財產產權證書、財產損失證明,企業資產列表、財務會計報表、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、納稅金額及記錄,銷贓憑證、交易記錄、銀行賬戶交易記錄、產權過戶登記記錄、財產管理、支配清單及記錄、工作記錄、財產支出明細記錄,相關合同(租賃合同)、協議書、宣傳資料、行業機構或專業人士對財產出具的情況說明,國家機關或基層自治組織的會議紀要、文件、工作記錄,其他書證;

(三)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(四)審計報告、司法會計鑒定、物品財產價格鑒定書、價格鑒定意見書、贓物的價格鑒定及說明、提取電子數據鑒定意見、產權關系文書文檢鑒定等鑒定意見,物證檢驗報告、電子數據檢驗報告、財物真假檢驗報告等檢驗報告;

(五)現場勘驗筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄及清單、辨認筆錄、偵查實驗筆錄、遠程勘驗筆錄、指認贓款、贓物筆錄、提取筆錄;

(六)監控錄像,手機軌跡、GPS軌跡,IP日志、IP軌跡比對表、IP地址登錄信息及網安情況說明,網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細,聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等。

第二十五條 “以合法的生產經營活動獲取經濟利益”應當查明有組織地以投資、控股、參股、合伙等方式通過合法的生產、經營活動獲取經濟利益,用于合法生產經營活動的資金來源,經營時間、范圍、資產規模、財產狀況、盈利能力等方面的情況,用于黑社會性質組織的金額。

應當收集的基本證據是:

(一)營業執照、工商登記資料、組織機構代碼,參與投資、控股、參股、合伙等的相關協議書、公司章程、關聯企業列表,企業資產列表、銀行賬戶交易明細、財務會計報表、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、財產產權證書、納稅金額及記錄,員工履歷表、任職文件、工資發放名冊、薪金總匯表、各種會議記錄、情況說明,招標公告、投標意見書、財產拍賣會議記錄、許可證、調查報告、相關情況說明,其他書證;

(二)證人證言、被告人供述;

(三)審計報告、司法會計鑒定、物品財產價格鑒定書、價格鑒定意見書、贓物的價格鑒定及說明、提取電子數據鑒定意見、產權關系文書文檢鑒定等鑒定意見,物證檢驗報告、電子數據檢驗報告、財物真假檢驗報告等檢驗報告;

(四)檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄、扣押能錄及清單、指認筆錄、提取筆錄;

(五)手機軌流、GPS軌跡,1P日志、IP軌造比對表、IP地址登錄信息及網安情況說明,網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細,聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等。

第二十六條 “通過他人提供或資助獲取經濟利益”應當查明組織成員提供資產的種類和數量,其他單位、組織、個人已經資助或承諾資助的資產種類和數量。

應當收集的基本證據是:

(一)資助的財產實物及照片;

(二)營業執照、工商登記資料、組織機構代碼、公司章程、關聯企業列表,企業資產列表、財務會計報表、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、納稅金額及記錄,銀行賬戶交易明細、轉賬記錄,財產產權證書、產權過戶登記記錄、資助財產登記表,通話清單、工作記錄、情況說明,其他書證;

(三)證人證言、被告人供述;

(四)審計報告、司法會計鑒定、物品財產價格鑒定書、價格鑒定意見書、贓物的價格鑒定及說明、提取電子數據鑒定意見、產權關系文書文檢鑒定等鑒定意見,物證檢驗報告、電子數據檢驗報告、財物真假檢驗報告等檢驗報告;

(五)檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄及清單、指認筆錄、提取筆錄;

(六)手機軌跡、GPS軌跡,IP日志、IP軌跡比對表、IP地址登錄信息及網安情況說明,網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細,聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等。

第二十七條 “通過可調動的經濟資源獲取經濟利益”應當查明被調動者與黑社會性質組織的關系、被調動者的資產規模、被調動者承諾可用于組織的財產種類及金額。

應當收集的基本證據是:

(一)營業執照、工商登記資料、組織機構代碼、 公司章程、關聯企業列表,企業資產列表、財務會計報表、會計憑證.  會計賬簿、財務會計報告、納稅金額及記錄,銀行賬戶交易明細、轉賬記錄,財產產權證書、產權過戶登記記錄、資助財產登記表,通話清單、工作記錄、情況說明,其他書證;

(二)證人證言、被告人供述;

(三)審計報告、司法會計鑒定、物品財產價格鑒定書、價格鑒定意見書、贓物的價格鑒定及說明、提取電子數據鑒定意見、產權關系文書文檢鑒定等鑒定意見,物證檢驗報告、電子數據檢驗報告、財物真假檢驗報告等檢驗報告;

(四)網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細,聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等。

第二十八條 “用于維系組織內部關系”應當查明以經濟實力為組織成員及其家屬提供工資(包括為公司、企業等經濟實體中參與經營活動的成員發放工資)、福利、生活費用,以娛樂消費等方式拉擾組織成員,為組織成員之間過生日或辦喜事舉辦生日宴席、擺慶賀酒,提供吸毒工具、場所,安排組織成員承攬工程、承接項目、從事特定生產、經營活動等獲取經濟利益歸組織成員個人所有,投意、指使、幫助成員實施某種違法犯罪活動以獲取不法經濟利益歸組織成員個人所有,為組織成員提供資金墊付、收益分紅、投資入股等其他用于維護組織內部關系的活動。

應當收集的基本證據是:

(一)犯罪工具、吸毒工具等違禁品、贓款贓物、舉辦宴席用的物品等;

(二)相關合同、協議、審批手續、許可證,營業執照、工商登記資料、組織機構代碼、公司章程,企業資產列表、財務會計報表、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、納稅金額及記錄,銀行賬戶交易明細、轉賬記錄、支付記錄、資金收付憑證、工作記錄、消費記錄、發票、會議記錄,成員花名冊、租房合同、工資發放表、財務報表、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、好處費發放記錄,情況說明,其他書證;

(三)證人證言、被告人供述;

(四)審計報告、司法會計鑒定、物品財產價格鑒定書、價格鑒定意見書、贓物的價格鑒定及說明、提取電子數據鑒定意見、產權關系文書文檢鑒定等鑒定意見,物證檢驗報告、電子數據檢驗報告、財物真假檢驗報告等檢驗報告;

(五)檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄及清單、指認筆錄、提取筆錄;

(六)監控錄像,手機軌跡、GPS軌跡,IP日志、IP軌跡比對表、IP地址登錄信息及網安情況說明,網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細,聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等。

第二十九條 “用于違法犯罪活動”應當查明購買作案工具、兇器,提供作案經費,為受傷、死亡的組織成員提供醫療費、喪葬費、精神撫慰金等,為被捕的組織成員提供生活費,照顧家屬等,為作案后外逃的組織成員提供費用,對在違法犯罪中表現突出的組織成員進行物質獎勵,賠償被害方經濟損失等其他與實施有組織的違法犯罪有關的支出。

應當收集的基本證據是:

(一)犯罪工具、違禁品;

(二)銀行賬戶交易明細、轉賬記錄、支付記錄,成員花名冊、醫院檢查記錄、診斷證明、看守所、監獄上賬記錄、民警值班記錄,財務報表、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告,工作記錄、會議紀要、通話清單,其他書證;

(三)證人證言、被害人陳述、被告人供述;

(四)辨認筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄及清單、指認筆錄、提取筆錄;

(五)監控錄像,手機軌跡、GPS軌跡,IP日志、IP軌跡比對表、I地址登錄信息及網安情況說明,網絡賬戶信息、支付平臺交易記錄、網上銀行賬戶交易明細,聊天記錄及截屏、原始儲存介質內的電子數據等。

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